Архів новин

США обвинувачують "нелегальних гравців" з Росії і України

У США заочно висунули звинувачення у відмиванні грошей, організації незаконного грального бізнесу і вимаганні грошей відомому російському бізнесменові Алімжану Тохтахунову на прізвисько Тайванчик. Обвинувальний висновок нью-йоркської прокуратури публікує газета The New York Times, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За даними прокуратури, Тохтахунов був одним з лідерів міжнародного злочинного угруповання. Як зазначається в обвинувальному висновку, він керував "міжнародним гральним бізнесом, клієнтами якого були олігархи, які проживають у країнах колишнього Радянського Союзу і по всьому світу". За даними слідства, члени цього угруповання вимагали гроші, погрожуючи боржникам фізичною розправою.

Більшість членів угруповання Тохтахунова, за даними слідства, народилися в колишньому Радянському Союзі і мають зв'язки з Україною і Росією. Як зазначається в обвинувальному висновку, десятки мільйонів доларів, отриманих внаслідок незаконного грального бізнесу, відмивалися за допомогою підставних компаній і банківських рахунків на Кіпрі і переправлялися до США.

Звинувачення також висунуто ймовірним учасникам угруповання - Вадиму та Іллі Тринчерам, Анатолію Голубчику, Олександру Качалову, Олександру Завірюсі. Всього в обвинувальному документі перераховані кілька десятків прізвищ. За повідомленням прокуратури, 29 з 36 фігурантів злочинного угруповання були заарештовані у вівторок, 16 квітня, повідомляє РИА "Новости".

У справі проходить також власник відомої нью-йоркської галереї Хеллі Нахмад. Він, зокрема, підозрюється в організації незаконних ігор у покер у Нью-Йорку. За даними слідства, ці ігри відвідували американські професійні спортсмени, голлівудські знаменитості і фінансисти з Уолл-стрит.

Крім того, повідомляється про кілька арештів в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Маямі та інших містах. Також було проведено обшук в галереї Нахмада, розташованій в готелі "Карлайл" на Манхеттені.

Кілька років тому влада США звинуватила Тохтахунова, що нині проживає в Росії, у фінансових аферах і тиску на суддів з фігурного катання на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті у 2002 році. Сам Тохтахунов свою провину заперечував.

Зазначимо, що Тохтахунов перебуває в міжнародному розшуку через порушену проти нього кримінальну справу в США. На сайті Інтерполу навпроти прізвища Тайванчика стоїть червона позначка, що означає вимогу негайного арешту в разі його появи на території країн-членів Інтерполу.

Нагадаємо, що кримінальні авторитети, вихідці з колишнього Радянського Союзу, нерідко чинять вплив на Україну. 2010 року сайт Wikileaks оприлюднив дипломатичну депешу, в якій мовиться про те, що впливовий український бізнесмен Дмитро Фірташ нібито зізнався американському послові в тому, що він пов'язаний з російською організованою злочинністю, а саме з Семеном Могилевичем. За висновком правоохоронних структур європейських країн і США, Могилевич є "ватажком ватажків" російської мафії, що діє по всьому світу.

У липні 2005 року тодішній керівник Служби безпеці України Олександр Турчинов заявив, що СБУ має "непрямі докази" того, що Семен Могилевич контролює компанію "РосУкрЕнерго" - ексклюзивного постачальника російського газу до України. Дмитро Фірташ є співвласником "РосУкрЕнерго".

Newsru.ua

Всі новини випуску 
Читайте усі останні новини Львова тут