За даними Держфінмоніторингу, у Львівській області сума фінансових операцій, при проведені яких відмивались „брудні гроші”, становить понад 1 млрд 560 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу.
На сьогодні за результатами проведеного аналізу цих фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, Державний комітет фінансового моніторингу України до правоохоронних органів Львівської області скерував для перевірки 42 узагальнених та 41 додаткових до них матеріалів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.
Узагальнені матеріали - основний аналітичний продукт фінансової розвідки, у якому міститься інформація про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією „брудних грошей”. Ці матеріали передаються у правоохоронні органи за підслідністю для подальшого розслідування.
Львівська область займає шосту позицію з-поміж інших за кількістю узагальнених матеріалів (після Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей).
За даними правоохоронних органів, 14 узагальнених матеріалів використовуються у ході розслідування кримінальних справ (33% від загальної кількості, що знаходяться на вирішенні в області) і слугують механізмом доведення кримінально караних злочинних діянь у фінансово-господарській сфері. З них дві кримінальні справи порушено правоохоронними органами за результатами безпосередньої перевірки інформації, яка містилась у двох узагальнених матеріалах.
Дві кримінальні справи, у яких досліджувались три узагальнені матеріали, скеровані у судові інстанції для розгляду по суті. За решта матеріалами здійснюється перевірка.
Важливим кроком у межах співпраці Держфінмоніторингу та правоохоронних органів Львівської області, що стосується, перевірки узагальнених матеріалів, є напрацьована позитивна судова практика Держфінмоніторингу з розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних осіб, що, сприяє зібранню повної і всебічної інформації.
За сприяння Державного комітету фінансового моніторингу України органам СБУ, ДПА та прокуратури Львівської області протягом 2006-2007 років забезпечено заявлення та у подальшому представництво у судах інтересів держави у 12 справах на предмет розкриття інформації, що містить банківську таємницю (щодо руху коштів по рахунках із зазначенням контрагентів з кодами ЄДРПОУ, ДРФО, банківськими реквізитами та призначення платежу).
Окрім того, у грудні 2006-січні 2007 років Держфінмоніторингом забезпечено захист та відстоювання інтересів держави та вжито вичерпних заходів щодо представництва Державного комітету фінансового моніторингу України у суді апеляційної інстанції з оскарження 4 рішень місцевого суду з подальшим проголошенням рішень на користь держави.
Станом на 2013 рік на Львівщині діє 74 початкові мистецькі школи. Про це 29 серпня на прес-конференції повідомила директор департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА Наталія Гамкало. За її словами, з 74 шкіл 41 – музична школа, 27 – мистецьких,...
Львівська область до кінця 2013 року і у 1-ому кварталі 2014 року отримає 85 нових автомашин. Про це сказала міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова в рамках робочої поїздки до Львова. Під час зустрічі із медичним персоналом Р.Богатирьова оглянула систему екстреної (швидкої) медичної допо...
2 вересня відбудеться відкриття нової сучасної лабораторії програмування для вбудованих та мобільних платформ на кафедрі програмного забезпечення Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. Торік Львівський кластер інформаційних техноло...
23-річний уродженець Нового Роздолу, а нині представник армійського спорту Львівщини Роман Мартиненко успішно виступив на чемпіонаті Світу з пауерліфтингу серед юніорів в м. Кіллен (США). Роман Мартиненко переконливо переміг у ваговій категорії до 83 кг, встановивши новий рекорду світу в жимі лежачи...
Обiйти обмеження готiвкових розрахункiв, що вводиться з 1 вересня, українцi зможуть, зокрема, шляхом передання прав вимоги, вважає адвокат юридичної компанiї "Алєксєєв, Боярчуков i партнери" Єгор Штокалов.
"Наприклад, хтось винен певну суму грошей покупцевi, який укладає з продавцем договiр купiвлi...
Президент України Віктор Янукович заявив, що в Україні в 2014 р. почнеться повне оновлення всіх міських та магістральних доріг. Про це Янукович заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке було показано на каналі "1+1".
"2014 стане роком, коли ми почнемо оновлювати міські дороги. У всіх областях....
Президент України Віктор Янукович заявив, що країна продовжить рухатися шляхом диверсифікації енергоресурсів. Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.
«Я переконаний, що одне з питань захисту наших національних інтересів і відстоювання нашої незалежності – це питання диверсиф...
Питання вступу України до Європейського Союзу чи Митного союзу буде вирішуватись на референдумі. Про це сказав Президент Віктор Янукович в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. За його словами, питання, куди рухатиметься країна, мають вирішувати її громадяни. "Який вибір буде українського народ...
У Збройний сил України (ЗСУ) до 2017 р. щорічно будуть призиватися до 5 тис. контрактників. Про це сьогодні в ході прес-конференції заявив міністр оборони України Павло Лебедєв, передає кореспондент ...
Низькопідлоговий трамвай львівського виробництва вже майже тиждень курсує вулицями Львова. Наразі він працює на маршруті №9А. Після ремонтів доріг буде визначено його постійний маршрут роботи.
«Минулого тижня у вихідні перший раз вийшов на лінію новий пасажирський низькопідлоговий трамвай. Він ви...
На http://maps.yandex.ua з'явилися карти Золочева, Самбора, Червонограда. Тепер користувачі легко знайдуть у цих містах потрібну адресу або побудують через них автомобільний маршрут.
Разом із картами Львівської області Яндекс опублікував схеми ще 36 населених пунктів України. Це міста обласного та ...
У Львові 5-річну дитину з матір’ю позбавили житла. Розпочато розслідування. Як з’ясовано прокуратурою Франківського району, дозвіл на відчуження квартири, в якій мешкав неповнолітній хлопчик та його матір, надано Франківською райадміністрацією Львова на підставі підроблених документів. За цим фактом...
29 серпня відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва Львівської обласної ради. Під час засідання депутати розглянули та обговорили проблемні питання, які виникли...
На шостому етапі велошосейної гонки "Вуельта"-2013, що відбувається в Іспанії, переміг Міхаель Морков з Данії. Відразу 132 учасники фінішували з часом переможця, серед яких і українець Ярослав Попович, уродженець Дрогобича, який перебуває у загальному заліку аж на 95-му місці.
Вуельта Іспанії
Бага...
Сьогодні в рамках благодійної акції «Пора до школи» діти з багатодітних, малозабезпечених та інших соціально незахищених родин отримають безкоштовне шкільне приладдя від львівських підприємців, інформує прес-служба ЛМР.
Щоб підготувати діток з таких сімей до нового навчального року, організатори ак...
30 серпня в рамках робочого візиту у м. Львів міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова ознайомилась із роботою Вищого навчального комунального закладу ЛОР “Львівський медичний коледж імені Андрея Крупинського» і пообіцяла викладацькому колективу колежду, що відвідає їх знову і, ймовірно, ...
Три українські клуби - «Динамо», «Дніпро», «Чорноморець» - продовжать боротьбу у груповому турнірі футбольної Ліги Європи.
Динамівці з рахунком 5:1 розгромили казахстанський «Актобе» (перший матч також завершився на користь киян 3:2). Дніпропетровці переграли чемпіона Естонії «Нимме Калью» – 2:0 (...
14-15 вересня цього року Львівське обласне товариство українських студентів-католиків «Обнова» спільно із молодіжною організацією «Добрий Пастир» за сприяння управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР та департаменту освіти, сім’ї та молоді ЛОДА в рамках Єдиного молодіжного простору традиційно організов...
12-15 вересня на запрошення митрополита Львівського і Сокальського Димитрія Львівську єпархію з першосвятительським візитом відвідає Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Візит предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату присвячений до відзначення у Львів...
